Dezenas de comerciantes de forex presos.
47 acusados de incursões em supostas empresas de comércio de divisas ilegais.
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NOVA YORK, 19 de novembro e # 160; & # 8212; As autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla tentativa de fraude no mercado de câmbio estrangeiro que as autoridades disseram milhões de milhões de bancos de grandes nomes e pequenos investidores.
A maioria dos banqueiros, corretores de bolsa e comerciantes foram apanhados em incursões no final da terça-feira e no início da quarta-feira, em que funcionários da lei chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira.
As principais acusações acusaram os comerciantes de divisas em alguns bancos de fazer negócios fraudulentos projetados para perder dinheiro - então, levando propinas em dinheiro de co-conspiradores que ganharam dinheiro com os negócios.
Um agente disfarçado do FBI descobriu 123 operações fraudulentas no valor de US $ 650.000 em apenas alguns meses, disseram as autoridades - mas advertiram que fraude semelhante provavelmente foi realizada há décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e legalmente regulamentado.
Os negociadores de moeda na J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento mais proeminentes do país, estavam entre os detidos.
Também presos, disseram autoridades, eram operadores das chamadas "salas de caldeiras" que persuadiram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que retrataram como investimentos sólidos em moeda, e simplesmente roubaram o dinheiro.
Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados de dezenas de milhões de dólares quando foram convocados a colocar seu dinheiro em operações com "nomes sofisticados", disse o advogado James Comey, de Manhattan, a repórteres.
"Há muitos tubarões nessa água", disse Comey. "Nós em aplicação da lei sugerimos uma reflexão cuidadosa da praia antes de entrar".
As autoridades enfatizaram que, embora a alegada fraude tenha sido generalizada, ela constitui apenas uma fração do mercado de moeda estrangeira em trilhões de dólares por dia. Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude.
O mercado de câmbio não tem sede central, em vez de operar 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectada por telefones e computadores. Em 2001, cerca de US $ 1,2 trilhão foi negociado diariamente, com bancos que realizam a maioria dos negócios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos.
As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado.
Os encargos arquivados contra os 47 réus incluíram fraudes bancárias, fraudes por correio, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Não houve uma palavra imediata sobre quando apareceriam no tribunal.
As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos no final da terça-feira e no início da quarta-feira, dois já foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde.
Entre os detidos, Stephen E. Moore, que anteriormente atuou no comitê de câmbio do Banco da Reserva Federal, disseram os promotores. Um advogado para Moore não pôde ser alcançado imediatamente.
Em uma incursão, várias pessoas foram presas no Centro Financeiro Mundial de Manhattan, quando se reuniram para beber antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, N. J., disseram autoridades.
Vários dos comerciantes disseram ao agente disfarçado do FBI que eles "não temiam" porque acreditavam que a aplicação da lei nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale D'Amuro, diretor do escritório do FBI em Nova York.
© 2018 The Associated Press. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.
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Comércio forex ilegal
Esquema de troca de divisas ilegal.
O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2018 ou Lei de Serviços Financeiros Islâmicos de 2018.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação:
10 anos de prisão por negociação forex ilegal.
O GOVERNO divulgou uma lei para impedir o comércio ilegal de dinheiro e câmbio com os infratores para enfrentar um prazo de prisão obrigatório de 10 anos, pois seu dinheiro é confiscado ao Estado, enquanto suas contas bancárias estão congeladas.
As novas medidas foram anunciadas no Parlamento ontem pelo ministro das Finanças, Patrick Chinamasa, dizendo que os regulamentos rigorosos foram publicados sob os regulamentos de alteração de controle de câmbio.
Ele também disse que o governo, com efeito imediato, reintroduzirá o controle de preços de commodities básicas para restaurar a sanidade no setor empresarial.
"Para lidar com o flagelo das pessoas que compram e vendem dinheiro, o governo publicou regulamentos de controle de câmbio promulgados pelo presidente e a seção 2 capacitará a polícia para prender qualquer pessoa que negocie moeda sem uma licença e permita que a polícia aproveite o dinheiro ", Disse Chinamasa.
"Esta moeda apreendida será depositada no Banco de Reserva do Zimbábue (RBZ) para a exibição pendente de perseguição, e os regulamentos também prevêem o congelamento de fundos de valor correspondente em instituições financeiras, onde esses produtos são casos suspeitos de negociação em moeda.
"As sanções são multas que não excedem o valor da moeda e sentenças que não excedem 10 anos, e os tribunais podem impor multas de três vezes o valor da moeda. Haverá emendas à Lei de Promoção do Uso do Banco para fortalecer os poderes da RBZ e ela virá antes do Parlamento em algumas semanas. A Lei de Supressão de Lavagem de Dinheiro também será alterada ", disse ele.
Chinamasa negou relatos de que o país estava sofrendo escassez de combustível.
"Há 200 milhões de litros de combustível no país e isso significa que há suprimentos adequados. Nós consumimos 30 a 35 milhões de litros por semana e depois da compra de panico nesta semana, colocamos 40 milhões de litros adicionais no mercado ", disse ele.
Chinamasa disse que ainda estavam investigando a fonte de wads de novas notas de títulos, cujas fotos ficaram virais em plataformas de redes sociais na semana passada. Ele disse que o problema também poderia surgir de mineradores artesanais que são pagos em dinheiro em notas obrigatórias, porque todas as semanas US $ 5 milhões estavam sendo lançados para eles, como um incentivo, acrescentando que poderiam negociá-lo ilegalmente no mercado negro.
"Quanto às alegações de que as notas de títulos falharam, eu direi categoricamente que este não é o caso. A sua emissão melhorou as exportações e são um meio de troca que não pode ser externalizado ".
O chefe do Tesouro rejeitou os relatórios das redes sociais de que os números da inflação haviam disparado na semana passada.
"No final de agosto, a inflação atingiu 0,4%, que é a mais baixa da região de Sadc, cujo benchmark é de 3% a 7%", acrescentando o.
US $ 1 bilhão atualmente circulando no mercado era adequado para atender a demanda doméstica.
"Com respeito à facilidade de incentivo à exportação Afreximbank de $ 200 milhões, US $ 180 milhões já foram emitidos, o que significa que a instalação está prestes a ser esgotada. A RBZ está negociando mais US $ 300 milhões para continuar impulsionando as exportações, que cresceram 12% para US $ 2,334 bilhões em 8 de setembro, contra US $ 2.086 bilhões no ano passado ".
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14 Comentários.
Deixe isso ser real, zvekunyeperana kuti vanotengesa muchasunga kwete, uma certa policial em Marondera tem mais de 6 homens trabalhando para o seu dinheiro comercial. esse gerente que econet paRANK YEMAKOMBI mutown tem seu dinheiro de troca de homem, aquela outra senhora que dirige um BMW TOMAWAY wemota. ipapo parank parou de cozinhar o dinheiro avekutengesa. Todas essas atividades são realizadas por trás de ZUVA PETROL STATION (RUZAWI SERVICE STATION) Você pode fazer algo kwete kungotaura.
Eu concordo com você, irmão. A lei afetará apenas aqueles que não são poderosos politicamente. Ao mesmo tempo, isso aumentará o sofrimento dos zimbabuenses comuns, uma vez que isso provocará aumentos de preços injustificados. As pessoas poderosas se tornarão mais ricas porque são as únicas que permanecerão no negócio ilegal.
A RBZ deve vir com uma política que diz que as estações de gasolina que vendem combustível em dinheiro não devem ser atribuídas a moeda anterior, e somente aqueles que usam o swipe / ecocash & amp; dinheiro será alocado o recurso.
Isso forçará aqueles que vendem apenas em dinheiro a procurar a sua moeda anterior e essas estações de serviço como Glow Petroleum. Eles estão matando nossa economia, eles vendem combustível em caixa e transferem esse dinheiro para o seu Ecocash e revê-lo em 20% para aqueles que precisa de dinheiro na Ecocash.
O Governo pode fazer algo urgente, caso contrário, estes são os mesmos MPS que representam o partido no poder, mas fazendo destruição do mesmo partido por trás dos segenos.
Eu pensei que estamos usando Forex (dólares americanos, Rands, Euro, Pula, Yen, Pound), é ilegal lidar com essas moedas? Eu também pensei que as notas de títulos não eram dinheiro real? Com o que eles apoiam? É um caso de tornar o já corrupto ZRP mais corrupto? Por que nosso governo está esfregando a água no chão o tempo todo, e não conserta o telhado vazado?
U r tão certo! Nós já estamos negociando em moeda estrangeira e devemos ser presos. Todos nós! Wat um monte de palhaços !!
Bastão de idiotas de fato.
As atividades do mercado negro são uma resposta natural à escassez, esta é uma lei econômica. os preços tenderão sempre para o equilíbrio que tende a subir de movimento durante a falta de dinheiro. A única maneira de reduzir os preços é aumentar a oferta ou deixar a nova regra de equilíbrio. Todas essas tentativas políticas para resolver problemas econômicos acabarão sendo contraproducentes.
Vanoda ma USA ndibatei classifica yangu i 35% chete.
Apresentando limites máximos de preços? estamos profundizando em um sistema econômico de comando que a história mostra que é um fracasso, por exemplo, União Soviética e Cuba.
Chinamasa está confusa, estamos usando múltiplas moedas no Zimbábue, então, que moeda é moeda estrangeira, nossas contas estão em US $ US, então eu não entendo do que ele está falando, alguns conselheiros e economistas podem resgatar. A melhor pista para todo esse problema de escassez é que o governo de Mugabe demitir-se e formar um governo de transição de outra forma, estamos voltando para 2008,. O seu é incorretamente recomendado sobre os controles dos prêmios, ele nem deve tentar isso, ele deve tentar a supervisão dos prêmios para as pessoas que estão recebendo US $ dos bancos. Eu aconselho-o também a quebrar a BOND NOTE para o bem e Mangudya deve seguir o discurso renunciando agora.
Com todo o devido respeito, o ministro disparou no pé; que US $ 5 milhões são lançados de vez em quando para os mineiros. Eles são tão especiais e eles são diferentes de outros jogadores como nossos irmãos e irmãs na produção de tabaco que foram forçados a obter suas dívidas através do Sistema Bancário? Gushungo deve usar sua esfregona começando com seus ministros. É muito simples traçar a fonte de dinheiro que está no mercado negro; período de serialização e você rastreia.
Essas pessoas precisam ser presas a partir de ontem, incluindo aquelas que pensam que são as principais pessoas neste negócio ilegal. O governo tem que ser sério sobre isso se quiserem trazer ordem no tratamento de moeda estrangeira e reduzir o sofrimento dos zimbabuenses comuns.
Comércio forex ilegal
Sendo da Índia, tive muitas dúvidas sobre aspectos legais do comércio de Forex. Então, aproveitei a oportunidade para investigar e encontrar respostas se o Forex Trading for legal ou ilegal na Índia.
Eu não sou um especialista jurídico, daí minhas respostas neste breve comentário não são escritas para advogados, mas para pessoas comuns que procuram operações de Forex na Índia. Assim, esta pesquisa curta baseia-se em uma série de breves conversas com especialistas locais, lendo o regulamento do governo sobre comércio de ETF e negociação de futuros para descobrir se o Forex Trading é ou não legal ou ilegal na Índia.
Primeira pergunta: você pode negociar Forex na Índia?
A resposta comum e mais direta para esta questão é, é claro: & # 8211; & # 8220; há uma vontade lá & # 8217; s uma maneira & # 8221 ;.
Você pode negociar Forex na Índia com intercâmbios indianos (NSE, BSE, MCX-SX) que oferece instrumentos Forex. No entanto, os intercâmbios indianos oferecem atualmente os pares USDINR, GBPINR, JPYINR e EURINR para fins de negociação.
Forex Trading na Índia.
Se você é um residente indiano e deseja trocar forex, não pode trocar todos os instrumentos, como mencionado acima. Assim, em breve, o mercado global de Forex é como não tão global na Índia. Embora, o mercado de divisas (forex) seja um mercado global descentralizado para permitir a negociação de moedas (comprar e vender trocas de moeda), há países que vêem esse mercado descentralizado como uma ameaça à soberania. Assim, devido a questões de soberania, o governo indiano tem operações de Forex limitadas na Índia.
Por que precisamos do mercado cambial?
O mercado cambial ajuda tanto o comércio internacional como os investimentos através da conversão monetária. Por exemplo, uma empresa nos EUA quer importar mercadorias da Índia, a empresa dos EUA tem que pagar os bens importados em Rúpias indianas, mas sua renda primária é em dólares americanos. Muitos comerciantes de varejo podem ou não saberem que a moeda estrangeira apoia a especulação direta. A avaliação relativa ao valor das moedas, especulação baseada no diferencial da taxa de juros entre duas moedas.
"Escrever leis é fácil, mas governar é difícil".
Assim, o governo da Índia não proibiu o comércio de Forex, mas limitou a negociação para os residentes indianos para negociar apenas pares de moedas marcados contra INR (Rúpia Indiana). Como residente indiano, enquanto você estiver negociando através de uma corretora indiana, que permite o acesso a bolsas indianas, como NSE, BSE, MCX-SX e fornecer acesso a derivativos de moeda é inteiramente legal. Esses instrumentos negociáveis são EURINR, GBPINR, JPYINR e USDINR.
Mas, o Banco de Reserva da Índia, em 10 de dezembro de 2018, permitiu que trocas ofereçam contratos de futuros em moeda cruzada e opções cambiais negociadas em troca em mais três pares de moedas. O RBI permitiu trocas para oferecer contratos de futuros de moeda cruzada. As opções cambiais negociadas em bolsa nos pares de EUR-USD, GBP-USD e USD-JPY com efeito imediato.
Por que a Índia está limitando a negociação Forex?
Para responder a pergunta # 8211; & # 8220; Por que a Índia está limitando o comércio Forex? & # 8221; precisamos examinar a principal razão por trás da declaração do RBI.
Então, vamos estudar a lógica por trás do Reserve Bank of India (RBI). Quando você troca EURUSD com o & # 8220; non Indian & # 8221; comerciantes / corretores, se e quando você perder, você compraria USD da RBI. Isso resulta em um aumento no déficit da conta corrente (falta de reserva de moeda estrangeira). Se todos na Índia negociarem cambiais com corretores estrangeiros e comerciantes fora da Índia, com a notória natureza da negociação, onde a maioria dos comerciantes acabou por perder, a RBI perderá uma quantidade substancial de dólares americanos. Para contrariar essa saída de dólares americanos, o governo indiano então obrigou-se a comprar mais dólares americanos, vendendo INR a taxas mais baratas, levando à desvalorização do INR. Daí, a lógica simples por que o comércio de Forex na Índia é limitado.
Trading USD vs EUR na Índia.
Você se lembra, acima, eu mencionei & # 8220; há uma vontade lá & # 8217; s uma maneira & # 8221 ;, isso é exatamente verdadeiro no caso de negociação Forex na Índia. Supondo que você deseja negociar EURUSD, USDJPY ou EURJPY ou outras combinações possíveis, mas sua troca local não oferece esse instrumento.
Neste caso, você pode trocar USDINR e EURINR que o INR seja eliminado e, tecnicamente, acabar negociando USD vs. EUR. No entanto, há uma grande desvantagem de negociar Forex através de cruzamentos desta forma e é o aumento nos custos de transação e, muitas vezes, falta de liquidez.
Enquanto isso, você deve notar que as plataformas CFD não são legais na Índia, portanto, de uma perspectiva mais ampla, a negociação sobre alavancagem não é permitida na Índia. Você, como comerciante, deve conhecer seus limites e agir em conformidade. Até agora, o governo realmente não criticou os comerciantes de varejo, no entanto, houve grandes medidas de repressão contra vários corretores que operam ilegalmente na Índia.
Houve corretores regulamentados e não regulamentados tentando estabelecer seus ramos na Índia sob diferentes nomes, desde academias de educação até escolas de treinamento ou agências de consultoria. Essas entidades muitas vezes se afastam com suas atividades de alguns meses a alguns anos até que alguém as informe às autoridades locais. Como o ataque xDirect do escritório indiano no início de 2018.
Lista de países O comércio de Forex é restrito.
Bielorrússia Bósnia e Herzegovina Herzegovina Colúmbia Britânica (Canadá) Bulgária Burma China (Regulamentação estrita e proibição total do evento) Cuba Indonésia Costa do Marfim Irã Liberia Macedônia Malásia Montenegro Myanmar Nigéria Coreia do Norte Paquistão Quebec (Canadá) Romênia Coreia do Sul Sri Lanka (Recentemente relaxado) St. Helena Sudão Síria Ucrânia Zimbábue.
A Índia não é o único país a restringir o comércio Forex. Na verdade, o comércio de Forex é restrito em cerca de vinte países no mundo. Esses países promovem a propaganda para expulsar seus cidadãos da negociação Forex (on-line ou off-line). Muitas vezes, você vê alguns desses países pintando a imagem para o oeste como um mal.
Para a Índia, a negociação em outros pares, em vez de ser definida pela RBI, é ilegal ao abrigo da Lei da FEMA. Negociar forex na Índia através de um corretor online é uma ofensa não bailable na Índia. Com muitos corretores on-line que confundem os investidores de varejo que reivindicam a negociação forex realizada legalmente por meio deles. Além disso, a RBI afirma que as restrições estão lá para evitar que os investidores / comerciantes de varejo percam grande tempo. No entanto, muitos cidadãos da Índia acreditam que o principal motivo é parar a saída de moeda. Entretanto, acredito que o RBI irá diminuir seus limites no próximo período, já que a Índia está passando pela mudança financeira.
Penso que sentimos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Raquete forex ilegal da ORT.
Os funcionários do CORRUPT OR Tambo International Airport criaram um mercado negro de câmbio (forex) próspero dentro de um dos aeroportos mais movimentados de África, trabalhando em cahoots com um sindicato administrado por um dono de casa bem conhecida, disseram fontes.
O intercâmbio ilegal de marcas contra moedas como o dólar americano, a euro e a libra britânica ocorre em plena luz do dia, mesmo no meio dos terminais de chegada e partida do aeroporto.
"O cara que está executando este cartel tem o monopólio no aeroporto com a maioria dos departamentos, diretamente da Companhia de Aeroportos da África do Sul (Acsa) para a polícia e casas de hóspedes em confusão. Eu vi ele mudar dólares para rands para viajantes internacionais e acredito que às vezes é uma grande quantidade de dinheiro. Ele também tem muitas pessoas que fazem isso por ele, alguns que são funcionários da Acsa ", disse uma fonte.
A Nova Era foi embutida para comprar dólares americanos na segunda-feira e foi encaminhada para um porteiro por um ajudante da barraca da casa de hóspedes. Um trabalhador do sexo feminino da Acsa que trabalha no balcão internacional de informações de chegadas é um dos principais agentes para o comércio ilícito. O porteiro do aeroporto, que usava um uniforme da Acsa, realizou toda a transação em nome da empregada a poucos metros dos negociantes de dinheiro autorizados. Na verdade, o porteiro, que tinha um monte de notas de US $ 20 (R260), recebeu $ 100 e $ 50 por parte dos revendedores autorizados depois que este repórter solicitou "notas maiores".
"Não se preocupe com a prisão, todos aqui sabem que fazemos isso. É algo que fazemos todos os dias ", disse o porteiro, enquanto acalmava os nervos desse repórter, que expressou receios de trocar o dinheiro ao ar livre. Um montante de R3 500 foi recebido por US $ 250 pelo porteiro do aeroporto, enquanto a American Express vendeu o mesmo valor na segunda-feira para R3 443.10.
O porta-voz da Acsa, Samukelo Khambule, disse ontem que não conseguiu comentar o assunto. "Eu vou ter que acompanhar com segurança", disse Khambule. Um conferencista sênior em direito bancário e financeiro da Wits University, Hebert Kawanza, disse que o mercado paralelo foi criado devido às complexidades da mudança de dinheiro legalmente.
"Esses comerciantes simplesmente cobram uma comissão. Eles cobram valores superiores ao que você pagaria em um banco. Em essência, você está pagando pela conveniência de não passar pelos formulários da Fica ", disse Kawadza.
Um comerciante transfronteiriço, Sandisiwe Zulu, disse que era incômodo para um imigrante ou visitante trocar dinheiro em um banco ou um revendedor autorizado por causa da documentação necessária. "É praticamente impossível para mim mudar dinheiro em um banco porque eles pedem muitas coisas que eu não terei como estrangeiro. Então, não tenho escolha senão usar o mercado negro ", disse Zulu.
Uma ligação rápida a um revendedor autorizado mostra que os visitantes não conseguem atender aos requisitos para mudar dinheiro através dos canais oficiais. Os revendedores autorizados exigem comprovante de renda, passaporte válido e autorização de entrada e comprovante de residência não superior a três meses. A compra ou venda de moeda estrangeira de ou para uma pessoa não autorizada a fazê-lo é uma infração penal.
O Banco de Reserva Sul Africano confia em agências de aplicação da lei para lidar com transgressores. No entanto, o porta-voz da polícia, o Brigadeiro Vishnu Naidoo, disse que a polícia não estava ciente do comércio, apesar de monitorar constantemente a área. "Nós não tivemos nenhuma prisão sobre isso.
É difícil acreditar que isso esteja acontecendo dentro do aeroporto. Essas pessoas são monitoradas de perto pela polícia no aeroporto ", disse Naidoo. O porta-voz do banco, Jabulani Sikhakhane, disse que o banco não estava ciente da prática forex ilegal. "Qualquer pessoa com informações sobre qualquer comércio de moeda ilegal pode denunciá-lo ao SAPS", disse Sikhakhane.
Kawadza disse que o governo deveria tomar negociações forex ilegais, que também são comuns nos postos fronteiriços, de forma séria, pois eles tiveram impacto na economia. Ele acredita que sanções rigorosas para os comerciantes ilegais e facilitar o processo de mudança de dinheiro podem ser uma solução.
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Sendo da Índia, tive muitas dúvidas sobre aspectos legais do comércio de Forex. Então, aproveitei a oportunidade para investigar e encontrar respostas se o Forex Trading for legal ou ilegal na Índia.
Eu não sou um especialista jurídico, daí minhas respostas neste breve comentário não são escritas para advogados, mas para pessoas comuns que procuram operações de Forex na Índia. Assim, esta pesquisa curta baseia-se em uma série de breves conversas com especialistas locais, lendo o regulamento do governo sobre comércio de ETF e negociação de futuros para descobrir se o Forex Trading é ou não legal ou ilegal na Índia.
Primeira pergunta: você pode negociar Forex na Índia?
A resposta comum e mais direta para esta questão é, é claro: & # 8211; & # 8220; há uma vontade lá & # 8217; s uma maneira & # 8221 ;.
Você pode negociar Forex na Índia com intercâmbios indianos (NSE, BSE, MCX-SX) que oferece instrumentos Forex. No entanto, os intercâmbios indianos oferecem atualmente os pares USDINR, GBPINR, JPYINR e EURINR para fins de negociação.
Forex Trading na Índia.
Se você é um residente indiano e deseja trocar forex, não pode trocar todos os instrumentos, como mencionado acima. Assim, em breve, o mercado global de Forex é como não tão global na Índia. Embora, o mercado de divisas (forex) seja um mercado global descentralizado para permitir a negociação de moedas (comprar e vender trocas de moeda), há países que vêem esse mercado descentralizado como uma ameaça à soberania. Assim, devido a questões de soberania, o governo indiano tem operações de Forex limitadas na Índia.
Por que precisamos do mercado cambial?
O mercado cambial ajuda tanto o comércio internacional como os investimentos através da conversão monetária. Por exemplo, uma empresa nos EUA quer importar mercadorias da Índia, a empresa dos EUA tem que pagar os bens importados em Rúpias indianas, mas sua renda primária é em dólares americanos. Muitos comerciantes de varejo podem ou não saberem que a moeda estrangeira apoia a especulação direta. A avaliação relativa ao valor das moedas, especulação baseada no diferencial da taxa de juros entre duas moedas.
"Escrever leis é fácil, mas governar é difícil".
Assim, o governo da Índia não proibiu o comércio de Forex, mas limitou a negociação para os residentes indianos para negociar apenas pares de moedas marcados contra INR (Rúpia Indiana). Como residente indiano, enquanto você estiver negociando através de uma corretora indiana, que permite o acesso a bolsas indianas, como NSE, BSE, MCX-SX e fornecer acesso a derivativos de moeda é inteiramente legal. Esses instrumentos negociáveis são EURINR, GBPINR, JPYINR e USDINR.
Mas, o Banco de Reserva da Índia, em 10 de dezembro de 2018, permitiu que trocas ofereçam contratos de futuros em moeda cruzada e opções cambiais negociadas em troca em mais três pares de moedas. O RBI permitiu trocas para oferecer contratos de futuros de moeda cruzada. As opções cambiais negociadas em bolsa nos pares de EUR-USD, GBP-USD e USD-JPY com efeito imediato.
Por que a Índia está limitando a negociação Forex?
Para responder a pergunta # 8211; & # 8220; Por que a Índia está limitando o comércio Forex? & # 8221; precisamos examinar a principal razão por trás da declaração do RBI.
Então, vamos estudar a lógica por trás do Reserve Bank of India (RBI). Quando você troca EURUSD com o & # 8220; non Indian & # 8221; comerciantes / corretores, se e quando você perder, você compraria USD da RBI. Isso resulta em um aumento no déficit da conta corrente (falta de reserva de moeda estrangeira). Se todos na Índia negociarem cambiais com corretores estrangeiros e comerciantes fora da Índia, com a notória natureza da negociação, onde a maioria dos comerciantes acabou por perder, a RBI perderá uma quantidade substancial de dólares americanos. Para contrariar essa saída de dólares americanos, o governo indiano então obrigou-se a comprar mais dólares americanos, vendendo INR a taxas mais baratas, levando à desvalorização do INR. Daí, a lógica simples por que o comércio de Forex na Índia é limitado.
Trading USD vs EUR na Índia.
Você se lembra, acima, eu mencionei & # 8220; há uma vontade lá & # 8217; s uma maneira & # 8221 ;, isso é exatamente verdadeiro no caso de negociação Forex na Índia. Supondo que você deseja negociar EURUSD, USDJPY ou EURJPY ou outras combinações possíveis, mas sua troca local não oferece esse instrumento.
Neste caso, você pode trocar USDINR e EURINR que o INR seja eliminado e, tecnicamente, acabar negociando USD vs. EUR. No entanto, há uma grande desvantagem de negociar Forex através de cruzamentos desta forma e é o aumento nos custos de transação e, muitas vezes, falta de liquidez.
Enquanto isso, você deve notar que as plataformas CFD não são legais na Índia, portanto, de uma perspectiva mais ampla, a negociação sobre alavancagem não é permitida na Índia. Você, como comerciante, deve conhecer seus limites e agir em conformidade. Até agora, o governo realmente não criticou os comerciantes de varejo, no entanto, houve grandes medidas de repressão contra vários corretores que operam ilegalmente na Índia.
Houve corretores regulamentados e não regulamentados tentando estabelecer seus ramos na Índia sob diferentes nomes, desde academias de educação até escolas de treinamento ou agências de consultoria. Essas entidades muitas vezes se afastam com suas atividades de alguns meses a alguns anos até que alguém as informe às autoridades locais. Como o ataque xDirect do escritório indiano no início de 2018.
Lista de países O comércio de Forex é restrito.
Bielorrússia Bósnia e Herzegovina Herzegovina Colúmbia Britânica (Canadá) Bulgária Burma China (Regulamentação estrita e proibição total do evento) Cuba Indonésia Costa do Marfim Irã Liberia Macedônia Malásia Montenegro Myanmar Nigéria Coreia do Norte Paquistão Quebec (Canadá) Romênia Coreia do Sul Sri Lanka (Recentemente relaxado) St. Helena Sudão Síria Ucrânia Zimbábue.
A Índia não é o único país a restringir o comércio Forex. Na verdade, o comércio de Forex é restrito em cerca de vinte países no mundo. Esses países promovem a propaganda para expulsar seus cidadãos da negociação Forex (on-line ou off-line). Muitas vezes, você vê alguns desses países pintando a imagem para o oeste como um mal.
Para a Índia, a negociação em outros pares, em vez de ser definida pela RBI, é ilegal ao abrigo da Lei da FEMA. Negociar forex na Índia através de um corretor online é uma ofensa não bailable na Índia. Com muitos corretores on-line que confundem os investidores de varejo que reivindicam a negociação forex realizada legalmente por meio deles. Além disso, a RBI afirma que as restrições estão lá para evitar que os investidores / comerciantes de varejo percam grande tempo. No entanto, muitos cidadãos da Índia acreditam que o principal motivo é parar a saída de moeda. Entretanto, acredito que o RBI irá diminuir seus limites no próximo período, já que a Índia está passando pela mudança financeira.
Penso que sentimos alguma coisa? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
Raquete forex ilegal da ORT.
Os funcionários do CORRUPT OR Tambo International Airport criaram um mercado negro de câmbio (forex) próspero dentro de um dos aeroportos mais movimentados de África, trabalhando em cahoots com um sindicato administrado por um dono de casa bem conhecida, disseram fontes.
O intercâmbio ilegal de marcas contra moedas como o dólar americano, a euro e a libra britânica ocorre em plena luz do dia, mesmo no meio dos terminais de chegada e partida do aeroporto.
"O cara que está executando este cartel tem o monopólio no aeroporto com a maioria dos departamentos, diretamente da Companhia de Aeroportos da África do Sul (Acsa) para a polícia e casas de hóspedes em confusão. Eu vi ele mudar dólares para rands para viajantes internacionais e acredito que às vezes é uma grande quantidade de dinheiro. Ele também tem muitas pessoas que fazem isso por ele, alguns que são funcionários da Acsa ", disse uma fonte.
A Nova Era foi embutida para comprar dólares americanos na segunda-feira e foi encaminhada para um porteiro por um ajudante da barraca da casa de hóspedes. Um trabalhador do sexo feminino da Acsa que trabalha no balcão internacional de informações de chegadas é um dos principais agentes para o comércio ilícito. O porteiro do aeroporto, que usava um uniforme da Acsa, realizou toda a transação em nome da empregada a poucos metros dos negociantes de dinheiro autorizados. Na verdade, o porteiro, que tinha um monte de notas de US $ 20 (R260), recebeu $ 100 e $ 50 por parte dos revendedores autorizados depois que este repórter solicitou "notas maiores".
"Não se preocupe com a prisão, todos aqui sabem que fazemos isso. É algo que fazemos todos os dias ", disse o porteiro, enquanto acalmava os nervos desse repórter, que expressou receios de trocar o dinheiro ao ar livre. Um montante de R3 500 foi recebido por US $ 250 pelo porteiro do aeroporto, enquanto a American Express vendeu o mesmo valor na segunda-feira para R3 443.10.
O porta-voz da Acsa, Samukelo Khambule, disse ontem que não conseguiu comentar o assunto. "Eu vou ter que acompanhar com segurança", disse Khambule. Um conferencista sênior em direito bancário e financeiro da Wits University, Hebert Kawanza, disse que o mercado paralelo foi criado devido às complexidades da mudança de dinheiro legalmente.
"Esses comerciantes simplesmente cobram uma comissão. Eles cobram valores superiores ao que você pagaria em um banco. Em essência, você está pagando pela conveniência de não passar pelos formulários da Fica ", disse Kawadza.
Um comerciante transfronteiriço, Sandisiwe Zulu, disse que era incômodo para um imigrante ou visitante trocar dinheiro em um banco ou um revendedor autorizado por causa da documentação necessária. "É praticamente impossível para mim mudar dinheiro em um banco porque eles pedem muitas coisas que eu não terei como estrangeiro. Então, não tenho escolha senão usar o mercado negro ", disse Zulu.
Uma ligação rápida a um revendedor autorizado mostra que os visitantes não conseguem atender aos requisitos para mudar dinheiro através dos canais oficiais. Os revendedores autorizados exigem comprovante de renda, passaporte válido e autorização de entrada e comprovante de residência não superior a três meses. A compra ou venda de moeda estrangeira de ou para uma pessoa não autorizada a fazê-lo é uma infração penal.
O Banco de Reserva Sul Africano confia em agências de aplicação da lei para lidar com transgressores. No entanto, o porta-voz da polícia, o Brigadeiro Vishnu Naidoo, disse que a polícia não estava ciente do comércio, apesar de monitorar constantemente a área. "Nós não tivemos nenhuma prisão sobre isso.
É difícil acreditar que isso esteja acontecendo dentro do aeroporto. Essas pessoas são monitoradas de perto pela polícia no aeroporto ", disse Naidoo. O porta-voz do banco, Jabulani Sikhakhane, disse que o banco não estava ciente da prática forex ilegal. "Qualquer pessoa com informações sobre qualquer comércio de moeda ilegal pode denunciá-lo ao SAPS", disse Sikhakhane.
Kawadza disse que o governo deveria tomar negociações forex ilegais, que também são comuns nos postos fronteiriços, de forma séria, pois eles tiveram impacto na economia. Ele acredita que sanções rigorosas para os comerciantes ilegais e facilitar o processo de mudança de dinheiro podem ser uma solução.
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